Мошенник «Камелеон Криольо» задержан в Мадриде
В последнюю неделю августа в отеле Villamagna в Мадриде, на бульваре Кастельяна, появлялся и скрывался человек в возрасте около семидесяти двух лет, невысокого телосложения, но с некоторым налётом джентльменского обаяния минувшей эпохи. Всегда с чемоданом‑троллем, который катился по ресепшену и лобби роскошного заведения, он представлялся под разными именами — José Trinidad Márquez (или William Jaramillo, или Domingo Galán Macías и множеством других похищенных личностей — длинный список): именно под этими личинами он вел встречи с представителем компании Seaplace в период с 26 по 28 августа.
Seaplace — это фирма, позиционируемая как испанская инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании судов и офшорной промышленности, с офисом на улице Bolivia, 5 в районе Чамартин. Именно по этому адресу группа офицеров Национальной полиции из участка Чамартин вышла на след и арестовала человека, которого в полицейских сводках называют крупнейшим мошенником, обманувшим международные корпорации — известного как «Камелеон Криольо». Чтобы заработать такое прозвище, этому человеку потребовалась многолетняя преступная карьера — более тридцати лет напряжённой и махинационной жизни, которая, тем не менее, принесла ему сравнительно мало уголовных наказаний.
Полицейские досье, с которыми ознакомилось издание, фиксируют 13 отметок по преступлениям «в белых перчатках» и ещё пять розыскных ордеров от судов и участков, включая приказы о проверке места жительства и запреты на въезд и выезд из страны. Первый след афер этого лица теряется в начале девяностых годов прошлого столетия, когда он выдал себя за руководителя государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA и договорился со Stone & Webster о контракте на строительство этиленового завода, за что пообещал себе комиссии — сначала в марках, затем в долларах.
Позже он снова обманул германских подрядчиков, обещая завод олефинов в венесуэльском штате Ансоатеги и добился очередного хищения около миллиона двухсот тысяч долларов. В конце десятилетия ряд иностранных компаний — от швейцарской Vitor до Cooper Rolls, Icec, Intel Chemical и австрийской Lewag — оказались в числе его жертв. Немало эпизодов прослеживается и в Германии. В середине 1997‑го швейцарская энергетическая компания подала на него в суд во Флориде: он снова выдал себя за топ‑менеджера PDVSA и обещал поставки 120 тысяч баррелей нефти в сутки, рассчитывая на комиссию в миллионы.
Вскоре он попытался начать аферу в Испании, предложив испанским верфям строительство десятков танкеров и потребовав предоплату 30 процентов — с намерением получить солидную комиссию. Представив в подтверждение транша поддельный чек из Union Bank of Switzerland, он был разоблачен: Astilleros Españoles связались с PDVSA и установили, что перед ними мошенник. Перед самой подпиской контракта его задержали в отеле Husa Princesa; до этого в Испании у него не было зарегистрированных судимостей.
Его экстрадировали в Венесуэлу, где он отбывал наказание в тюрьме Эль Хункито и содержался в условиях привилегированного рецидивного блока: в его камере обнаружили двуспальную кровать, компьютер, микроволновку, два телефонных аппарата и холодильник — по версии следствия, он подкупил руководителя заведения и содержался в так называемом павильоне для «VIP‑заключённых». К этому моменту открылись и другие эпизоды его преступной биографии. Он уже успел обмануть ряд компаний из США и Европы.
В одном из эпизодов он даже обратился за защитой к американскому суду по делам о банкротстве, выдавая себя за генерального директора Pemex, и сумел пролонгировать это прикрытие на несколько лет. Одна из резонансных афер последовала, когда он по телефону выдал себя за министра энергетики Венесуэлы и президента PDVSA и обманул посла Испании в Каракасе, добившись контракта на сотни миллионов для испанской компании Técnicas Reunidas. Несмотря на попытку присвоить комиссию в миллионы, его арестовали до того, как он успел получить причитающиеся суммы; суд изъял банковские переводы и заблокировал счета.
Позже он получил реальный тюремный срок в Испании и отбывал наказание в тюрьме Эстремера, где познакомился с человеком, через которого получил документы другого гражданина — охранника одного из жилых домов: именно на это имя он позднее оформлял юридические полномочия в ряде фирм. В следующем десятилетии он снова проявил активность: приезжал в Лиссабон, где во время кризиса крупнейшего португальского банка ему поручили выдать себя за представителя PDVSA и провести фиктивную тендерную процедуру на миллиарды евро с обещанной собственной комиссией в несколько миллионов — однако вмешалась Полиция Юдичиар Португалии, и банковский кризис вскоре завершился банкротством банка.
На родине он вновь пытался выводить сделки на крупные суммы: подписывал контракты с судоходными компаниями, по которым возникли обвинения в мошенничестве, за что был арестован и ожидал суда; прокуратура пока не завершила формирование обвинительного заключения. Фигурант постоянно использовал сложные комбинации ложных документов, подменённых личностей и инсценировок: он вел переписку, присылал письма и электронные сообщения с логотипами известных нефтяных компаний, подделывал чеки и банковские инструкции, оформлял карточки и водительские права на чужие имена.
Его методы иногда срабатывали: так, в одном эпизоде он пытался выманить у застройщика залог в размере двенадцати тысяч евро для участия в несуществующем конкурсе; в другом — требовал от поставщиков и подрядчиков «операционные» выплаты несколькими траншами по двадцать тысяч евро. Его последняя волна преступной активности привела к череде взаимодействий с испанскими компаниями и поставила под прицел столичную полицию экономических преступлений.
В конце октября прошлогоднего периода он связался через мессенджер с никарагуанским специалистом‑транскриптором, проживавшим в Мурсии, и представился посланником руководства некой филии крупной нефтяной корпорации, предлагая оформить серию тендеров на поставки судов и медицинского оборудования и обещая фиксированный гонорар. По его сценариям он пытался выманить у Navantia и ряда других крупных компаний комиссионные и авансы. Схема дала сбой: один из помощников понял, что с ним имеют дело мошенник, и перестал сотрудничать; затем он подал заявление в полицию, и началось расследование со стороны Центрального управления по расследованию экономических и финансовых преступлений.
Фигурант исчезал и вновь появлялся. Его задерживали и отпускали под обвинением. Так, в одном эпизоде его арестовали в прибрежном курортном городе, где он останавливался в отеле с семьёй и охранниками, после чего снова отпустили. Он продолжал пытаться получить проценты и комиссии от сделок с судостроительными предприятиями, в том числе требуя себе шесть платежей по двадцать тысяч евро как оплату «операционных расходов» за посредничество. В ряде случаев деловые партнёры насторожились и обратились в полицию.
В одном из последних эпизодов — том самом, что привёл к недавнему вмешательству полиции столичного района Чамартин — он явился к Seaplace под именем Уильяма Харамильо. Описание следственных мероприятий свидетельствует, что бизнесмен, заподозривший неладное, сообщил в участок Чамартин о своих сомнениях; на следующий день сотрудники полиции организовали наблюдение у офиса компании и задержали подозреваемого, когда он выходил из встречи.
При обыске у него изъяли документы и электронные письма с логотипом Pemex, которые оказались полностью поддельными; он также предоставил адрес вблизи авениды Пио XII, предъявил водительское удостоверение Венесуэлы на чужое имя, банковскую карту с личностью «William Jaramillo», другую банковскую карту с иным именем, несколько проездных карт Renfe и ключи от автомобиля Land Rover. После задержания он передан в суд по месту содержания задержанных и снова отпущен под ответственность.
На сегодняшний день он продолжает фигурировать в деле как подозреваемый в ряде экономических преступлений, а полицейские расследования и судебные процедуры по его эпизодам продолжаются. В общей сложности перед правоохранительными органами предстоит сопоставить десятки эпизодов международного мошенничества, многочисленные фальсификации документов и подмены личностей, которыми он пользовался на протяжении долгих лет.